الأردن يشارك في معرض WTM LATIN AMERICA   |   التصميم الأساسي والمبتكر والمتناغم يشكّل هوية سامسونج الجديدة لعام 2030   |   كيف تبدو «الحرب ضد غزة» بعيون إسرائيليين بارزين؟   |   بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية 2023    |   طالب الدراسات العليا في عمان الأهلية أبو السعود يتأهل للألعاب الأولمبية في باريس   |   آلاف الهنود يتجمهرون أمام منزل شاروخان لتهنئته بعيد الفطر (فيديو)   |   الفيضانات تصل اليمن.. لقطات حية من حضرموت والمهرة   |   تغيير 《حرف》 في 《واتساب》 يغضب المستخدمين.. والتطبيق يتراجع   |   أغرب من الخيال.. برازيلية تصطحب جثة عمها إلى البنك ليوقع لها على قرض! (فيديو)   |   صدِّقوا الصواريخ، حتى وإن همَست - فهي الاصدق إنباءً!!!    |   مطالبات بتغيير سياسات مواجهة مخاطر التدخين بدعم انتشار المنتجات الخالية من الدخان   |   محاضرة توعوية في حقوق فيلادلفيا   |   العزب : ضرورة تشكيل لجنة وطنية لوقف معاناة مرضى المثانة العصبية   |   سامسونج تطرح أحدث تشكيلة من الأجهزة المنزلية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي والاتصال المحسن في حدث 《مرحبًا بكم في BESPOKE AI》   |   الأردن يستضيف اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس المقبل   |   مجموعة مطاعم حمادة تكرم تجمع أبناء حي الطفايلة على جهودهم التطوعية وتبرعاتهم في غزة   |   مجموعة فاين الصحية القابضة ترعى إفطاراً خيرياً في متحف الأطفال الأردن   |   مواجهة تحديات التقنيات الناشئة في الدول العربية   |   تخفيض مدد التقاضي.. توجيه ملكي دؤوب لتعزيز فعالية نظامنا القضائي   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية EHS     |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • مستثمر عربي معروف متورط بغسل أموال بقيمة 340 مليون إلى جنايات عمّان

مستثمر عربي معروف متورط بغسل أموال بقيمة 340 مليون إلى جنايات عمّان


مستثمر عربي معروف متورط بغسل أموال بقيمة 340 مليون إلى جنايات عمّان

علمت "الرأى" أن محكمة الجنايات الصغرى تنظر في قضية مالية كبرى تتعلق بغسيل الأموال والبالغة 340 مليون دينار

والقضية تعود لمصرف لأحد المستثمرين العرب في عام 1993 اي ان المبالغ في ذلك الوقت يساوي المليارات بحسب احد المحامين.

وتأتي القضية في أكثر من 16 ملف من الملفات الكبيرة حيث تم تحريكها منذ عام 2015 إلى أن رست في محكمة الجنايات الصغرى.

ويبلغ عدد المتهمين في القضية 9 أشخاص، منهم رؤساء بنوك وموظفين ماليين ومستثمرين عرب وجهت لهم تهم غسيل الأموال المتحصلة عن جناية الاشتراك وفق المادة 24/أ/2 وتهمة التدخل بغسيل الأموال.