إشهار 《المفصل في التعريفة الجمركية》 للباحث سمير المكاحلة في المكتبة الوطنية   |   السارة والنوباتونِز) تُحيي أمسية في جرش 2025   |   مشروع 《ذاكرة المكان وجمالياته》.. نقلة نوعية في برامج مهرجان جرش الثقافية   |   علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ   |   الحاج توفيق يجدد دعوته للاسراع بإعادة فتح معبر باب الهوى   |   《طلبات》 الأردن تعلن الفائز بسيارة 《BMW I4》 ضمن حملتها الصيفية الأولى 《اطلب بلا هم واربح BMW》   |   بنك الأردن وشركة بيت التصدير يوقعان اتفاقية رعاية للجناح الأردني في معرض دمشق الدولي 2025   |   أنشطة تدريبية ومحاضرات توعوية هادفة لتعزيز قدرات الشباب في إربد.   |   زينه جميل العموري مبروك التفوق والنجاح بالثانوية العامه   |   كورال 《هارموني عربي》المصري يعتلي مسرح جرش الأثري في 27 تموز   |   《عبق اللون》 مبادرة إبداعية تتألق في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025   |   مدير الإذاعة الأردنية يلتقي الفائزين في الدورة الخامسة عشرة للمسابقة العربية للموسيقى والغناء   |   《Galaxy Watch》... لأن العناية بصحتك تبدأ من النوم   |   مؤتمر صحفي لوزارة الشباب حول 《عمان عاصمة الشباب العربي 2025》   |   انطلاق معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب بيت راس   |   مذكرة تعاون بين عمان الأهلية و《هواوي تكنولوجيز – الأردن》   |   ديانا كرزون تحيي حفلاً غنائياً في مهرجان جرش   |   إطلاق مشروع 《الذاكرة الثقافية للمخيم》 ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025   |   ندوة حول مهارات الاستماع في مركز شباب بيت راس   |   فرقة 《توت أرض》 تشارك في جرش بعروض موسيقية على المسرح الشمالي   |  

عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر البورصات


عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر البورصات

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل عملية احتيال مالي معقدة، تورط فيها أربعة أردنيين انشأوا شركة تداول وهمية مقرها في دولة موريشيوس، وتمكنوا عبرها من الاستيلاء على ملايين الدولارات من مواطنين في الأردن وخارجه، بعد إيهامهم بالاستثمار في أسواق المال العالمية.

 

ووفقًا للمعلومات، فإن اثنين من المتهمين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق كان يملك مجموعة من المولات والأسواق التجارية (أفلست لاحقًا)، ما ساعد على إضفاء مصداقية شكلية على أنشطتهم الإجرامي

 

 

ولتوسيع شبكة الاحتيال، فتحت العصابة 

 مكاتب تسويقية في دبي والأردن، كما استعانت بموظفين سابقين في شركات تداول محلية مرخّصة، بهدف استغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء واستدراجهم مجددًا، مما ساعد في إضفاء شرعية زائفة على الشركة في أعين الضحايا.

 

و اختار المتورطون دولة موريشيوس كمقر رسمي للشركة، نظرًا لما توفره من بيئة تنظيمية مرنة وسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت دون متطلبات فعلية للعمل على الأرض، ما منحهم غطاءً قانونيًا وهميًا ساعدهم في خداع المستثمرين بوجود كيان دولي شرعي.

 

واستخدمت العصابة حسابات مزيفة ومنصات تداول إلكترونية غير حقيقية، وتمكنت من خداع الضحايا عبر عروض مغرية وأرباح وهمية، قبل أن يختفوا عن الأنظار بعد تحويل الأموال.

 

و تقدم عدد من الضحايا بشكاوى رسمية، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد جميع المتورطين داخل الأردن وخارجه، في ظل مؤشرات تؤكد امتداد الشبكة إلى أكثر من دولة.

 

وتجدد الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخّصة، وتؤكد ضرورة التحقق من السجل الاستثماري والقانوني لأي شركة قبل تحويل الأموال أو اتخاذ قرارات مالية حساسة.